Риски и комплаенс
Существенные вопросы выявляются до исполнения.
Направления проверки
Восемь направлений, оцениваемых до начала сделки.
- 01
Проверка контрагента
С кем заключается договор и может ли сотрудничество состояться.
- 02
Спецификация продукта
Может ли продукт соответствовать согласованной контрактной спецификации.
- 03
Проверка происхождения и назначения
Откуда поступает продукт, куда он направляется и что из этого следует.
- 04
Санкции и торговые ограничения
Применимые ограничения проверяются до начала сделки.
- 05
Договорные обязательства
Что обязуется сделать каждая сторона и каковы последствия неисполнения.
- 06
Условия платежа и инспекции
Как выстроены стоимость и подтверждение на протяжении перевозки.
- 07
Транспортные и таможенные риски
Риски, создаваемые самой перевозкой и пересекаемыми границами.
- 08
Применимое право и регулирование
Правовая и регуляторная база, регулирующая сделку.
Наша позиция
Чего мы не делаем.
Barrelsway не поддерживает незаконную торговлю, искажение сведений о происхождении, фальсификацию документации, обход санкций или попытки обойти применимое регулирование.
Если предлагаемая сделка не может быть приведена в соответствие с применимыми ограничениями, регулированием или результатами нашей проверки, мы от неё отказываемся. Это решение не обсуждается и не зависит от коммерческой ценности сделки.
Проверка контрагента
Каждые отношения проходят коммерческую и комплаенс-проверку.
Запрос — это начало проверки, а не её завершение. Одобрение контрагента, наличие продукта и применимые требования подтверждаются до согласования сделки, и любой из этих пунктов может её остановить.
Правовое уведомление
Информация на этом сайте является общей корпоративной информацией и не представляет собой оферту, котировку, подтверждение наличия продукта, юридическую или таможенную консультацию либо обязывающее обязательство. Все сделки зависят от наличия продукта, проверки спецификации, одобрения контрагента, применимого права и регулирования, комплаенс-проверки, окончательного договорного оформления и подтверждения логистики.
Ничто на этом сайте не является юридической, таможенной, налоговой или регуляторной консультацией. Контрагенты самостоятельно получают консультации по применимым к ним требованиям. Описание процедуры проверки на этой странице отражает внутреннюю практику Barrelsway и не создаёт каких-либо гарантий или заверений в пользу третьих лиц.
Вопросы по комплаенсу направляйте на info@barrelsway.com
Начать проверку
Обращайтесь к нам на раннем этапе сделки.
Чем раньше запрос попадает на деск, тем раньше мы сможем сказать, исполним ли он. Мы предпочитаем отказать на стадии запроса, чем обнаружить проблему в середине перевозки.
- Трейдинг-деск
- trade@barrelsway.com
- Общие вопросы
- info@barrelsway.com